20苦主又接通知 19万元汇款被冻结

xcy232323

                     
                    一波未平一波又起！汇款苦主称，从2月开始，陆续有至少20名苦主，又接到汇款被冻结的通知，受影响金额又多了至少19万元，为此天天担心受怕。《新明日报》之前多次报道，许多来新工作的中国公民通过牛车水数家汇款公司汇钱到中国，却被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结，多人因此报案。截至今年2月20日，警方共接获超过840起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案，涉款总额约1600万元，其中510起报案与山立汇款公司有关。
  

已被冻结8500新元的苦主高亚界（37岁，洗车工）说，原本苦主们都因为山立汇款公司突然结业，担忧无法追回被冻结的钱财，没想到钱还没拿回来，又收到其他汇款也被冻结的消息。“两个星期前，我突然收到中国公安的通知，说我有两笔分别在2022年10月汇款的1800元（1万人民币）以及在2023年2月汇款的3700元（2万人民币）也被冻结。加上之前的，我现在总共被冻结了至少1万4000新元。”他透露，从2月份至今，有至少20多名受害者早前汇的款，再有部分款项被冻结，相信共有至少19万新元（100万人民币）。
         延伸阅读                 约200苦主出席山立汇款案讲解会 盼除诈骗嫌疑讨回扣款                山立发声明重申 未涉欺诈倒闭和破产   “应该是中国公安在执法行动中有所进展，所以又有款项被冻结。这让我们很焦虑，现在我们之前所有通过山立汇款的钱，都有可能被冻结，我们每天都很害怕。”他也透露，大家现在已经准备起诉山立，并已经开始物色律师。“律师说，虽然山立停业了，但我们还是可以起诉。等一切妥当，我们应该会进行集体诉讼，希望到时候可以拿回这些血汗钱。”当局日前透露，正在调查山立汇款公司的两名负责人，他们是一名43岁女董事和34岁男合规经理。他们涉嫌经营业务以达到欺诈目的，以及未能履行作为持牌支付服务供应商的各项义务。政府也上个星期召开多场讲解会，解释山立汇款公司的调查进展。山立汇款公司也在日前突然宣布停业。完整报道，请翻阅2024年3月3日的《新明日报》。
[/td]